Подозреваемый по делу "Трех китов" пошел на сделку

[НикСт]

Подозреваемый по делу "Трех китов" пошел на сделку со следствием

Один из основных фигурантов дела о продаже контрабандной мебели в торговых центрах "Три кита" и "Гранд" явился в Генпрокуратуру с повинной, пишет в пятницу газета "Коммерсант".

По данным издания, глава латвийской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, объявленный в федеральный розыск, встретился со следователями и дал признательные показания еще в начале мая 2007 года. Поляков, напоминает издание, считается автором схем незаконного ввоза в РФ мебели, которую потом продавали в "Гранде" и "Трех китах".

Именно явка с повинной Полякова, по данным издания, стала причиной того, что прокуратура в июне 2007 года продлила на три месяца срок содержания под стражей генерального директора ООО "Альянс-95" - фактического руководителя "Гранда" и "Трех китов" - Сергея Зуева. Поляков назвал Зуева организатором уклонения от уплаты таможенных пошлин и раскрыл схемы незаконного ввоза мебели РФ. За сотрудничество со следствием, пишет "Коммерсант", Полякову было разрешено было остаться на свободе под подпиской о невыезде.

По делу о контрабандном ввозе мебели в РФ, кроме Зуева и Полякова, проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ-Групп" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве), а также начальник отдела продаж мебельного центра "Гранд" Екатерина Леладзе.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в контрабанде в крупном размере, организованной группой лиц, и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (статьи 188 и 194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (статья 174 УК РФ).

Супруги Подсотские были отпущены на свободу под подписку о невыезде. Саенко, Зуев, Леладзе и Латушкин с июня 2006 года находятся в СИЗО.

http://lenta.ru/news/2007/06/22/whales/
-------------
PS: ЗАОСТРОВЦЕВ Юрий Евгеньевич, ссылки, аннотации

03.02.2007. Конец дела "Трех китов": Часть 6-я, последняя ("Комсомольская правда"). Краткое содержание предыдущих серий:
В 2000 году МВД и таможня пытаются посадить коммерсантов, которых считают контрабандистами, но получают по рукам от Генпрокуратуры. В 2001-м президент вмешивается в конфликт и назначает независимого следователя, который должен разобраться в ситуации, но до 2006 года расследование, видимо, не двигается.

Вдруг весной события закрутились: отставки в таможне, уход Генпрокурора Устинова, арест контрабандистов, громкие слова о коррупции и новые отставки уже во многих ведомствах. К сожалению, похоже, что уволили не за то и не тех... (см. подробнее: часть первая - КП, 29 января, вторая - КП, 30 января, третья - КП, 31 января, четвертая - КП, 1 февраля, пятая (КП, 2 февраля)).

02.02.2007. Дело "Трех китов" - часть пятая (КП, 2 февраля); окончание ожидается.

Наблюдение библиотекаря. Главный антигерой статьи и всего цикла - бывший замгенпрокурора Юрий Бирюков, ныне сенатор от Ненецкого округа; Юрий Заостровцев упоминается неоднократно, но без подробностей; ни в одной из первых пяти статей не упоминут бывший заместитель директора ФСБ Владимир Анисимов.

01.02.2007. Три кита в четырех (пока) частях: Заостровцев упоминается во второй части - КП, 30 января и в третьей - КП, 31 января, а также мельком в четвертой - КП, 1 февраля (продолжение ожидается).

17.08.2006. Заостровцев и др. в досье по делу "Гранда" и "Трех китов" на "Вслух.ру".

18.07.2006. Журналист-депутат Борис Резник о смерти Юрия Щекочихина в июле 2003 года: "Мы, депутаты, Юрины соратники по антикоррупционной думской комиссии, ничуть не сомневались и не сомневаемся, что добытая им истинная информация по делу «Трех китов» стоила ему жизни. Он «сгорел» буквально за несколько дней в ЦКБ якобы от какой-то непонятной аллергии. Врачи шепнули нам, что один из анализов показал наличие в крови боевого отравляющего вещества. Этот анализ загадочно исчез из истории болезни, а вскоре и саму ее засекретили". ("Новые Известия").

Дело по "Трем китам" закрыл лично тогдашний первый заместитель генерального прокурора Юрий Бирюков: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам контрабанды, причастности руководителей ООО «Лига Марс» и торгового центра «Три кита» к совершению преступления не установлено...

Среди заинтересованных лиц был также руководитель управления по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы ФСБ Юрий Заостровцев.

20.06.2006. "Дело "Трех китов" - Юрий Заостровцев и его помощник Евгений Жуков, а также еще ряд лиц из ФСБ и Генпрокуратуры, включая Ю.Бирюкова, В.Колмогорова, В.Колесникова, - "замешаны, но не арестованы" - напоминает "Новая газета". Документы прослушки, свидетельствующие о встрече главного фигуранта дела, бизнесмена Сергея Зуева, с Президентом Путиным, "изъяли сотрудники Управления «М» департамента экономической безопасности ФСБ".

http://www.anticompromat.ru/zaostrovtsev/index.html

[НикСт]

Дело "Трех китов" вышло на явку
Мебельный контрабандист договорился со следствием и дал показания на хозяина торгового центра

Вчера Ъ стало известно о новом повороте в нашумевшем деле о контрабанде мебели, реализуемой в торговых центрах "Гранд" и "Три кита". Находившийся в розыске глава латвийской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, которого следствие считало автором контрабандных схем, явился в Генпрокуратуру с повинной. Он дал признательные показания, указав на хозяина "Трех китов" Сергея Зуева как на организатора уклонения от уплаты таможенных пошлин.

После этого Мосгорсуд продлил господину Зуеву срок содержания под стражей еще на три месяца, а раскаявшегося господина Полякова следователи отпустили под подписку о невыезде.

Находящийся в розыске глава латвийской транспортно-экспедиторской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, по данным оперативников, жил в Москве, ведя со следователями приватные переговоры через своего адвоката. В мае нынешнего года защитник уговорил господина Полякова пойти на сотрудничество с Генпрокуратурой и дать признательные показания, однако следствие к тому времени было уже завершено и шел второй месяц ознакомления восьмерых обвиняемых с делом, составившим 525 томов.

Впрочем, это не помешало руководителю следственной группы Владимиру Лоскутову вынести постановление о возобновлении следствия. После того как была оформлена явка с повинной господина Полякова и приобщены к делу протоколы его допросов, а также связанные с ними документы, господин Лоскутов вновь объявил о завершении расследования и дал указание возобновить ознакомление с делом.

По сведениям Ъ, Павел Поляков, занимавшийся доставкой мебели из-за рубежа по заказам хозяина "Трех китов" Сергея Зуева, рассказал прокуратуре, что помогал господину Зуеву уклоняться от уплаты таможенных платежей за ввозимую в Россию мебель. За сотрудничество со следствием господина Полякова решено было оставить на свободе под подпиской о невыезде, хотя ему и предъявили обвинение в тяжком преступлении – контрабанде в составе организованной группы (ст. 188 ч. 4), а а также в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ст. 194 УК РФ).

Напомним, что под стражей по этому делу с июня прошлого года находятся упомянутый Сергей Зуев, его бывший партнер, гендиректор фирмы "Альянс-96" Андрей Латушкин, экс-советник гендиректора ГУП "Ростэк" Андрей Саенко и начальник отдела продаж мебельного центра "Гранд" Екатерина Леладзе. Все они обвиняются в контрабанде в составе организованной группы и легализации мебели, полученной преступным путем.

Недавно по ходатайству Генпрокуратуры Мосгорсуд продлил им срок содержания под стражей еще на три месяца, то есть до 13 сентября, указав, что на свободе они могут оказывать давление на свидетелей. Их адвокатов неприятно удивило, что судья одним постановлением продлил срок содержания под стражей сразу четверым подследственным, не разобравшись с каждым из них в отдельности. Адвокат господина Саенко Алексей Виноградов заметил по окончании заседания суда: "Ну вот, уже арестовывать стали списком".

Еще троих обвиняемых в контрабанде – главбуха московского представительства упомянутой компании "ФМ-групп" Ирину Подсотскую и ее мужа Павла Подсотского, работавшего там же менеджером, а также главу автотранспортной компании Александра Белякова – следователи после года отсидки отпустили под подписку о невыезде. Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели, оставался на свободе с начала следствия.

Адвокаты обвиняемых, находящихся в СИЗО, обжаловали продление сроков их ареста в Верховный суд. По словам защитников, следователи начали знакомить обвиняемых с делом лишь в апреле, тогда как следствие было официально завершено в конце декабря прошлого года. Теперь же обвинители обещают ограничить срок ознакомления с делом в судебном порядке. Между тем объем дела, составивший в итоге 530 томов (в результате возобновления следствия прибавилось еще пять),– рекордный для российских следственных органов: к примеру, направленное в суд дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева составляло 227 томов, во многом дублирующих друг друга.

Пока обвиняемые и их защитники осилили около ста томов, из которых, по мнению последних, следует, что явка с повинной Павлу Полякову оформлена в нарушение УПК, так как он почти год "бегал от следствия", находясь в розыске, и явился в прокуратуру лишь в результате длительного торга его адвоката с представителями обвинения. Об этом защитники собираются говорить на предстоящем судебном процессе, преследуя цель добиться признания "явки с повинной" и допросов Павла Полякова недопустимыми доказательствами. В свою очередь, в Генпрокуратуре отказываются от комментариев этого дела до его передачи в суд.

ЕКАТЕРИНА ЗАПОДИНСКАЯ

http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID ... ueId=36311

[НикСт]

Однокашник президента возглавит прокурорское следствие

До вчерашнего дня за должность руководителя следственного комитета Генпрокуратуры шла серьезная борьба в ближайшем окружении президента Путина. Подписанный им в начале июня закон о создании нового СК, который должен объединить всех следователей в органах прокуратуры (около 8 тыс.), давал руководителю нового органа беспрецедентные полномочия.

Оставаясь номинально первым заместителем генпрокурора, тот становился свободным от главы Генпрокуратуры как в кадровой политике, так и в расследовании уголовных дел. Генпрокурор же лишался одной из самых значительных функций уголовного преследования.

Среди сотрудников Генпрокуратуры ходили слухи, что идея данного законопроекта принадлежала Александру Бастрыкину, успевшему поруководить в Генпрокуратуре надзором за расследованием уголовных дел и неоднократно вступавшему в конфликт с другим заместителем генпрокурора Виктором Гринем, курировавшим следствие. Господин Бастрыкин счел порочной практику разрешения подобных конфликтов генпрокурором, сконцентрировавшим в своих руках слишком большую власть.

Идею дистанцирования прокурорского следствия от самой Генпрокуратуры поддержала в администрации президента группировка Игоря Сечина, желавшая взять реванш после бесславной отставки Владимира Устинова с поста генпрокурора летом прошлого года и назначения его на гораздо менее влиятельную должность главы Минюста. Возможность назначения господина Устинова главой СК Генпрокуратуры стала дежурной темой слухов в Минюсте. Поговаривали, что господин Устинов уже поручил Владимиру Лысейко, возглавлявшему при нем в Генпрокуратуре управление по расследованию особо важных дел, "сформировать команду в новом СК".

В минувшую среду же "Эхо Москвы" сообщило о еще одной "весьма вероятной" кандидатуре на новую должность – полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе Дмитрии Козаке.

Президент РФ все же остановился на своем однокашнике по ЛГУ и старосте его группы на четвертом курсе Александре Бастрыкине, попросив сенаторов утвердить его кандидатуру на пост главного следователя (председателя СК) Генпрокуратуры. В Генпрокуратуре эту кандидатуру восприняли в целом положительно, так как за полгода работы господина Бастрыкина в надзирающем ведомстве с ним свыклись как с "президентским оком", исповедующим вполне интеллигентные методы руководства и уважение к профессионалам.

По словам прокуроров, возвращения Владимира Устинова желали лишь члены его команды, "вычищенные" генпрокурором Чайкой, а о кандидатуре Дмитрия Козака, запомнившегося в прокуратуре радикальными идеями ликвидации так называемого общего надзора и сведения ее функций до гособвинения в судах, прокуроры и вовсе вспоминали с содроганием.

Впрочем, в Генпрокуратуре говорят, что назначение начальника СК – это только начало кардинальной перестройки следствия, результаты которой предсказать невозможно. Следственный комитет, согласно закону о нем, должен заработать уже в сентябре, но пока неизвестно, где он будет размещаться, нет его штатного расписания и на его функционирование не выделено ни рубля. Так что господину Бастрыкину, если его утвердит Совет федерации, придется на первых порах заняться чисто хозяйственными проблемами. Например, заказать новые бланки, печати и таблички.

Впрочем, человеку, сменяющему за год уже третью высокопоставленную должность, к переездам и хлопотам новоселья не привыкать.

Бастрыкин Александр Иванович

Личное дело

Родился 27 августа 1953 год в городе Пскове. В 1975 году окончил юрфак Ленинградского госуниверситета, учился вместе с Владимиром Путиным, был старостой его группы.

После вуза по распределению направлен в органы МВД, работал инспектором угрозыска, затем следователем. С 1980 года преподавал на кафедре уголовного процесса и криминалистики юрфака ЛГУ, одновременно являлся секретарем университетского комитета ВЛКСМ. В 1982 году назначен секретарем Ленинградского горкома ВЛКСМ, в 1983 году – секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ. С 1985 года – старший преподаватель юрфака ЛГУ. С 1986 года – замсекретаря парткома ЛГУ. В 1988 году стал завкафедрой следственной тактики, директором Института усовершенствования следственных работников прокуратуры СССР (Ленинград). С 1992 года – завкафедрой права Гуманитарного университета профсоюзов.

В том же году получил пост ректора Санкт-Петербургского юридического института. С 1996 года – заместитель командующего Северо-Западного округа внутренних войск МВД по правовой работе. С 1998 года – директор Северо-Западного филиала Российской правовой академии Минюста.

В июле 2001 года стал начальником управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. 12 июня 2006 года указом президента назначен начальником главного управления МВД по Центральному федеральному округу. С 6 октября 2006 года – замгенпрокурора.

Государственный советник юстиции 1-го класса, почетный работник юстиции России. Доктор юридических наук (тема диссертации "Проблемы взаимодействия норм внутригосударственного и международного права в сфере уголовного судопроизводства"). Автор более 120 научных публикаций и книг по праву и криминалистике.

Коммерсант, 22.06.2007

http://www.lenpravda.ru/reading1.phtml?id=10455